Vzhľadom na to, že akceptácia platobných kariet je finančnou službou, je potrebné dodržiavať všetky regulačné povinnosti, ktoré z toho vyplývajú. Hlavnou povinnosťou je vykonať tzv. KYC (Know your Customer), ktorá ukladá povinnosť identifikovať osobu (či už fyzickú, alebo právnickú), ktorej sú poskytované finančné služby.
Aby pre vás bola aktivácia služby čo najrýchlejšia a najjednoduchšia, je vaše overenie rozdelené celkovo do 4 úrovní, označené 0-3. Prvé dve úrovne sú splnené už pri aktivácii služby, pretože všetky informácie na splnenie úrovne 0 a 1 od vás máme k dispozícii už pri odoslaní objednávky.
Obsah
Čo je cieľom: dokončiť aktiváciu Shoptet Pay a pripraviť účet na vyplácanie.
Čo vyplníte:
Ako to prebieha:
Kedy môžete prijímať platby: po schválení aktivácie ihneď. Výplaty prebiehajú na zadaný účet podľa nastavenej frekvencie.
Dôležité: Bez vyplneného a overeného účtu na vyplácanie nie je možné aktiváciu dokončiť.
Kedy sa požaduje: po prekročení kumulovaného obratu 1 000 EUR.
Čo je potrebné: nahrať doklady totožnosti (OP/vodičský preukaz/pas) vlastníkov a aspoň jedného konateľa s právom konať za spoločnosť.
Kedy sa požaduje: po prekročení kumulovaného obratu 5 000 EUR.
Čo je potrebné: nahrať výpis z bankového účtu alebo potvrdenie o vedení účtu, na ktorý sú vyplácané prostriedky.
V administrácii Shoptet Pay → Online platba kartou na záložke Základné údaje vidíte aktuálny stav overenia, status účtu aj výplat, aktuálnu úroveň overenia a prípadnú výzvu na vykonanie potrebných krokov (napr. doplnenie údajov). Pre vykonanie požadovaných krokov na overenie kliknite na tlačidlo Prejsť na overenie.
Ak máte v rámci Shoptetu viac e‑shopov s rovnakým výplatným účtom, posúva sa projekt s nižším obratom automaticky na Úroveň 3. Doklady je potrebné nahrať pre každý projekt zvlášť.
Príklad: Ak máte 3 projekty a na jednom projekte máte kumulovane zprocesovaných 10 000 EUR, na druhom projekte 5 000 EUR a na treťom zatiaľ nič, tak ak je u všetkých projektov nastavený rovnaký bankový účet, všetky projekty sú automaticky na Úrovni 3. U všetkých projektov je potrebné nahrať doklady zvlášť.
