Při překročení celkového úhrnu objednávek ve výši 25 000 CZK (1 000 EUR) zaplacených platebními kartami přes Shoptet Pay je nutné dodatečné ověření skutečných majitelů a jednatelů společnosti.
Pro vyplácení prostředků je nutné, aby se za všechny skutečné majitele a pověřené jednatele společnosti nahrál osobní doklad (občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní pas) partnerovi zajišťující platební styk.
Jedná se o povinnost vyplývající ze zákona. Stejná povinnost platí u jakékoli jiné platební brány či finanční služby. S námi ovšem vše zajistíte online z administrace e-shopu.
Definice skutečného majitele vychází ze Zákona o prevenci praní špinavých peněz a Zákona o evidenci skutečných majitelů (https://www.pravniprostor.cz/clanky/obchodni-pravo/evidence-skutecnych-majitelu-zakon). Zjednodušeně se jedná o majitele, kteří drží podstatnou část společnosti, tzn. více jak 25 %.
Při ověření je nutné nahrát doklady a základní informace veškerých skutečných majitelů. V případě jednatelů stačí pouze ten, který je oprávněn za společnost jednat v dané věci. Pokud má společnost ve stanovách, že každý jednatel může plně jednat v zastoupení za společnost, stačí dohrát informace a osobní doklad jakéhokoli jednatele. V případě, že za společnost musí vždy jednat alespoň dva jednatelé, je nezbytné, abyste oba jednatele včetně dokladů uvedli i během ověření.
Při nahrávání dokladů zkontrolujte, že informace na dokladu odpovídají informacím o osobě či osobách uvedených v systému.
Ověření provede v administraci v části Shoptet Pay -> Platební karty -> Základní údaje, kdy v sekci Vlastníci a jednatelé vidíte informaci v řádku Status o tom, že je aktuálně zapotřebí doplnit data a přejít na ověření.
Po úspěšném ověření se Status změní na Splněno.
Doklad musí splňovat následující povinnosti:
Upozornění:
Po nahrání dokladů občas systému chvíli trvá než zpracuje přijaté doklady. Nepanikařte, pokud doklady neuvidíte ihned nahrané.
