Poskytování finančních služeb naším partnerem je spojeno s ověřovací povinností. Více o jednotlivých úrovních ověření se dočtete právě zde.
Limit pro ověření bankovního účtu (125 000 CZK = 5 000 EUR) Při překročení celkového úhrnu objednávek ve výši 125 000 CZK (5 000 EUR) zaplacených platebními kartami přes Shoptet Pay, je nutné dodatečné ověření bankovního účtu, kam jsou vypláceny platební prostředky. Pro ověření je nutné nahrát váš aktuální bankovní výpis z účtu (či jiný doklad, který […]
Limit pro ověření fyzických osob Při překročení celkového úhrnu objednávek ve výši 25 000 CZK (1 000 EUR) zaplacených platebními kartami přes Shoptet Pay je nutné dodatečné ověření skutečných majitelů a jednatelů společnosti. Pro vyplácení prostředků je nutné, aby se za všechny skutečné majitele a pověřené jednatele společnosti nahrál osobní doklad (občanský průkaz, řidičský průkaz nebo […]
Při aktivaci služby platby kartou přes Shoptet Pay již od začátku máte splněnou úroveň 0 (Tier 0), která vyžaduje základní informace o vaší společnosti, vlastnících a jednatelích. V některých případech je již při aktivaci přednastavený bankovní účet, ale ať už jej vyplňujete při aktivaci, nebo po první transakci, jedná se o nezbytný krok, aby vám […]
Vzhledem k tomu, že akceptace platebních karet je finanční službou, je nutné dodržovat veškeré regulační povinnosti, které z toho vyplývají. Hlavní povinností je provést tzv. KYC (Know your Customer), která dává za povinnost identifikovat osobu (jak fyzickou, tak právnickou), které jsou finanční služby poskytovány. Aby pro vás byla aktivace služby, co nejrychlejší a nejjednodušší, je […]
