Pri prekročení celkového úhrnu objednávok vo výške 1000 EUR (25 000 CZK) zaplatených platobnými kartami cez Shoptet Pay je nutné dodatočné overenie skutočných majiteľov a konateľov spoločnosti.
Pre vyplácanie prostriedkov je nutné, aby sa za všetkých skutočných majiteľov a poverených konateľov spoločnosti nahral osobný doklad (občiansky preukaz, vodičský preukaz alebo cestovný pas) zaisťujúci partnerovi platobný styk.
Ide o povinnosť vyplývajúcu zo zákona. Rovnaká povinnosť platí pri akejkoľvek inej platobnej bráne či finančnej službe. S nami však všetko zaistíte online z administrácie e-shopu.
„V zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (AML), sú všetky subjekty, ktoré sú zákonom definované ako povinné osoby (https://www.legalfirm.sk/sk/partner-verejneho-sektora /clanok/konecny-uzivatel-vyhod-v-akých-pripadoch-sa-identifikuje-a-registruje),povinné identifikovať konečného užívateľa výhod a prijať opatrenia na overenie informácií týkajúcich sa identifikácie konečného užívateľa výhod.
Pri overení je nutné nahrať doklady a základné informácie všetkých skutočných majiteľov. V prípade konateľov stačí iba ten, ktorý je oprávnený za spoločnosť konať v danej veci. Pokiaľ má spoločnosť v stanovách, že každý konateľ môže plne konať v zastúpení za spoločnosť, stačí dohrať informácie a osobný doklad akéhokoľvek konateľa. V prípade, že za spoločnosť musia vždy konať aspoň dvaja konatelia, je nevyhnutné, aby ste oboch konateľov, vrátane dokladov uviedli aj počas overenia.
Pri nahrávaní dokladov skontrolujte, že informácie na doklade zodpovedajú informáciám o osobe, či osobách uvedených v systéme.
Overenie môžete vykonať v časti Shoptet Pay -> Platobné karty -> Základné informácie, kde v časti Majitelia a konatelia uvidíte v riadku Status informáciu, že je potrebné prejsť k overeniu.
Po úspešnom overení sa status zmení na Splnené.
Doklad musí spĺňať nasledujúce povinnosti:
Upozornenie: Po nahratí dokladov občas systému chvíľu trvá kým spracuje prijaté doklady. Nepanikárte, pokiaľ doklady neuvidíte ihneď nahrané.
