Vzhledem k tomu, že akceptace platebních karet je finanční službou, je nutné dodržovat veškeré regulační povinnosti, které z toho vyplývají. Hlavní povinností je provést tzv. KYC (Know your Customer), která dává za povinnost identifikovat osobu (jak fyzickou, tak právnickou), které jsou finanční služby poskytovány.
Aby pro vás byla aktivace služby, co nejrychlejší a nejjednodušší, je vaše ověření rozděleno celkem do 4 úrovní, označené 0-3.
První dvě úrovně jsou splněné již při aktivaci služby, protože veškeré informace pro splnění úrovně 0 a 1 od vás máme k dispozici již při odeslání objednávky!
Úroveň 0 (Tier 0)
Ověření provede v části Shoptet Pay -> Platební karty -> Základní údaje kliknutím na „Přejít na ověření“.
U stavu ověření obchodníka můžete vidět informaci, zda je třeba aktuálně doplnit data či nikoli. Dále si zde můžete zkontrolovat status vašeho účtu, výplaty nebo v jaké úrovni ověření se právě nacházíte.
Upozornění: Pokud máte v rámci Shoptetu více projektů, kde si aktivujete platbu kartou s Shoptet Pay, a k vyplácení využíváte stejný bankovní účet, tak se u projektu s nižším obratem automaticky posunete na Úroveň ověření 3.
Tzn. pokud máte 3 projekty a na jednom projektu máte kumulovaně zprocesováno 250 000 CZK, na druhém projektu 100 000 CZK a na třetím zatím nic, tak pokud je u všech projektů nastaven stejný bankovní účet, všechny projekty jsou automaticky na Úrovni 3. U všech projektů je nutné nahrát doklady zvlášť.
