Bankszámla-ellenőrzési limit Ha a Shoptet Pay-en keresztül a bankkártyákkal kifizetett megrendelések végösszege meghaladja a 2 000 000 Ft-ot (5 000 EUR), szükség van a cég tényleges tulajdonosainak és vezetőinek további ellenőrzésére. Az ellenőrzéshez fel kell töltened az aktuális bankszámlakivonatodat (vagy más, a számlát igazoló dokumentumot), ahová a kártyás kifizetések érkeznek. Az ellenőrzéshez használt okirat nem […]
A természetes személyek ellenőrzésére vonatkozó határ Ha a Shoptet Pay-en keresztül a bankkártyákkal kifizetett megrendelések végösszege meghaladja a 400 000 Ft-ot (1 000 EUR), szükség van a cég tényleges tulajdonosainak és vezetőinek további ellenőrzésére. A pénzeszközök kifizetéséhez szükséges, hogy a vállalat összes tényleges tulajdonosa és meghatalmazott vezetője nevében egy személyes okmányt (személyi igazolvány, jogosítvány vagy […]
A Shoptet Pay kártyás fizetési szolgáltatás aktiválásakor már eleve teljesítetted a 0. szintet (Tier 0), amely alapvető információkat igényel a cégedről, a tulajdonosokról és a vezetőkről. Egyes esetekben már az aktiváláskor előzetesen be van állítva a bankszámla, de akár az aktiváláskor, akár az első tranzakció után töltöd ki, ez elengedhetetlen lépés ahhoz, hogy a pénzösszegek […]
Tekintettel arra, hogy a fizetési kártyák elfogadása pénzügyi szolgáltatásnak minősül, meg kell felelni az ebből eredő valamennyi szabályozási kötelezettségnek. A legfontosabb kötelezettség az úgynevezett KYC (Know your Customer), azaz az ügyfél ismerete, amely kötelezővé teszi azon (természetes és jogi) személyek azonosítását, akiknek a pénzügyi szolgáltatást nyújtják. Annak érdekében, hogy a szolgáltatás aktiválása a lehető leggyorsabb […]
