+36 70 552 0161 (H-P: 9:00–17:00)
info@shoptetpay.hu

2. ellenőrzési szint – Személyazonosító okmányok

A természetes személyek ellenőrzésére vonatkozó határ


Ha a Shoptet Pay-en keresztül a bankkártyákkal kifizetett megrendelések végösszege meghaladja a 400 000 Ft-ot (1 000 EUR), szükség van a cég tényleges tulajdonosainak és vezetőinek további ellenőrzésére.

A pénzeszközök kifizetéséhez szükséges, hogy a vállalat összes tényleges tulajdonosa és meghatalmazott vezetője nevében egy személyes okmányt (személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél) feltöltsenek a fizetéseket biztosító partnerhez.

Ez jogi kötelezettség. Ugyanez a kötelezettség vonatkozik bármely más fizetési kapura vagy pénzügyi szolgáltatásra is. Velünk azonban mindent online intézhetsz a webáruházad admin felületéről.

Ellenőrzés során fel kell tölteni az összes tényleges tulajdonos okmányát és alapadatait. A cégvezetők esetében elegendő csak az a személy, aki a vállalat nevében az ügyben eljárni jogosult. Ha a vállalat alapszabályában szerepel, hogy minden egyes ügyvezető teljeskörűen eljárhat a vállalat nevében, akkor elegendő bármelyik cégvezető adatait és személyes okmányát feltölteni. Abban az esetben, ha a vállalat nevében mindig legalább két ügyvezetőnek kell eljárnia, az ellenőrzés során feltétlenül fel kell sorolni mindkét ügyvezetőt, beleértve az irataikat is.

A dokumentumok feltöltésekor győződj meg arról, hogy az okmányon szereplő információk megegyeznek a rendszerben szereplő személy(ek) információival.

Hogyan kell az ellenőrzést elvégezni

Az ellenőrzést az admin felületen a Shoptet Pay -> Fizetési kártyák -> Alapvető adatok menüpontban lehet elvégezni, ahol a Tulajdonosok és cégvezetők résznél a Státusz sorban láthatsz információt arról, hogy ki kell töltened az adatokat és tovább kell menned az ellenőrzésre.

A sikeres ellenőrzést követően a Státusz Teljesítettre változik.


Post navigation