Tekintettel arra, hogy a fizetési kártyák elfogadása pénzügyi szolgáltatásnak minősül, meg kell felelni az ebből eredő valamennyi szabályozási kötelezettségnek. A legfontosabb kötelezettség az úgynevezett KYC (Know your Customer), azaz az ügyfél ismerete, amely kötelezővé teszi azon (természetes és jogi) személyek azonosítását, akiknek a pénzügyi szolgáltatást nyújtják.
Annak érdekében, hogy a szolgáltatás aktiválása a lehető leggyorsabb és legegyszerűbb legyen számodra, a hitelesítésed összesen 4 szintre van osztva, 0-3-as jelöléssel.
Az első két szint már a szolgáltatás aktiválásakor teljesítve van, mivel a 0 és az 1-es szint teljesítéséhez szükséges összes információt megkaptuk tőled a megrendelés elküldésével egyidejűleg!
0. szint (Tier 0)
Az ellenőrzést a Shoptet Pay -> Fizetési kártyák -> Alapvető adatok menüpontban lehet elvégezni a “Tovább az ellenőrzésre” gombra kattintva.
A Kereskedő-ellenőrzési státusznál látható, hogy az adatok frissítésre szorulnak-e vagy sem. Emellett ellenőrizheted a számlád állapotát, a kifizetéseket, illetve azt is, hogy jelenleg melyik ellenőrzési szinten vagy.
Figyelmeztetés: Ha több olyan projekted is van a Shoptet-en belül, ahol a Shoptet Pay segítségével aktiválod a kártyás fizetéseket, és ugyanazt a bankszámlát használod a kifizetésekhez, automatikusan a 3. ellenőrzési szintre kerülsz a kisebb forgalmú projekt esetében.
Ez azt jelenti, hogy ha neked pl.: 3 projekted van, és az egyik projektben 1 000 000 Ft-ot dolgoztál fel összesen, a második projektben 1 000 000 Ft-ot, a harmadik projektben pedig még semmit, akkor ha minden projekthez ugyanaz a bankszámla van beállítva, minden projekt automatikusan a 3. szintre kerül. A dokumentumokat minden projekthez külön-külön kell feltöltened.
